Otkrivena kriminalna skupina koja je na švercu goriva iz Hrvatske i Slovenije utajila 300 000 000 eura poreza

Europsko tužiteljstvo (EPPO) jutros je potvrdilo da je u koordiniranoj akciji njihovih ureda u Napulju, Bologni i Rimu razbijena kriminalna grupa koja je navodno uvozila gorivo na talijansko tržište sustavno izbjegavajući porez na dodanu vrijednost.

Akcijom kodnog naziva ‘Fuel family’ obuhvaćeni su deseci ljudi među kojima su i neki od vođa ovog ilegalnog biznisa. Istovremeno, izdan je nalog za zamrzavanje imovine vrijedne približno 300 milijuna eura od 59 osumnjičenih i 13 tvrtki, za koje se smatra da su bile dio kriminalnog lanca.

Iz EPPO-a je potvrđeno da je današnjim uhićenjima inicirana nova istraga. Međutim, i ova skupina ilegalno je zarađivala na uvozu goriva iz Hrvatske i Slovenije.

U središtu kriminalne sheme, kako se sumnja, je zločinačko udruženje sastavljeno od najmanje deset osumnjičenih. Neki od njih su povezani obiteljskim vezama, a uključeni su u veliku prijevaru s PDV-om u sektoru trgovine gorivom. Skupina je imala podružnice u Italiji i inozemstvu.

Petorici osumnjičenika određen je u kućni pritvor, a trojica će se morati redovito javljati policiji. Osumnjičeni su za kaznena djela prijevare s PDV-om, zločinačko udruživanje i pranje novca.

Istražitelji u ovom trenutku sumnjaju da je gorivo uvoženo od dobavljača koji se nalaze u Hrvatskoj i Sloveniji, ali i drugim državama, preko lanca više od 40 nestajućih trgovaca u Italiji. Riječ je o tvrtkama koje postoje samo na papiru, te brzo nestaju bez plaćanja poreznih obveza.